证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-034
【资料图】
通达创智（厦门）股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会将于
潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年度股东大会的
通知》
（公告编号：2023-031）。本次股东大会将采取现场投票、网络投票相结合
的方式召开，为保护投资者合法利益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会
召开进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会，审议公司第一届董事会第十九次会议审议通过的相关议案。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月
（3）公司将于 2023 年 5 月 15 日发布本次股东大会召开的提示性公告。
（1）截至股权登记日 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
累积投票提案
应选人数
（3）人
应选人数
（2）人
关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》的 应选人数
议案 （2）人
上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议和公司第一届监事 会第十九
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》和《监事会决议公告》等相关
公告。
议案 11、12、13 采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事 3 人、
独立董事 2 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进
行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大
会方可进行表决。并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记办法
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证原件、持股凭证并提交
本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人持
股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附
件 2）办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公
章）
、法定代表人证明书（盖公章）和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，代理人须持代理人身份证原件及复印件（盖公章）
、营业执照复印件（盖公
、授权委托书（附件 2，盖公章）和委托人的持股凭证进行登记。
章）
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、
信函或传真送达方式进行确认登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
明“股东大会”字样；邮编 ：361000 ；传 真号 码：0592-6899399 ； 电 子 邮 箱 ：
czstock@xmcz.cn。
之前送达或传真到公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联系人：曾祖雷 联系电话：0592-6899399
传真号码：0592-6899399 E-mail: czstock@xmcz.cn
地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室
六、备查文件
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案11.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以
将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案12.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以
将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（提案13.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以
将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。具 体的 身份 认 证流 程可 登录 互 联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席通达创智（厦门）
股份有限公司 2022 年度股东大会，对列入本次大会审议的各项议案代为行
使表决权，并代为签署相关文件。
委托人对审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”或填报投给候
选人的选举票数)：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议
案
关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议
案
关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的
议案
关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的
议案
关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》的议案
关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬
方案》的议案
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会
非独立董事》的议案
选举王亚华先生为公司第二届董事会非独立
董事
选举王腾翔先生为公司第二届董事会非独立
董事
选举叶金晃先生为公司第二届董事会非独立
董事
关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会
独立董事》的议案
选举林东云女士为公司第二届董事会独立董
事
关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会
非职工代表监事》的议案
选举黄静先生为公司第二届监事会非职工代
表监事
选举吴苹女士为公司第二届监事会非职工代
表监事
本项授权的有效期限：自签署之日至本次股东大会结束。
委托人（股东）签名或签章：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
（备注：如授权委托书页数为 2 页及以上，请每页均签字盖章或加盖骑缝章）
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